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近日,图们市公安局经过缜密侦查,打掉了一个“洗钱”犯罪团伙,抓获涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪嫌疑人11名。
今年年初,图们市公安局围绕“涉诈”线索分析研判,发现辖区多个银行账户存在异常流水情况,短时间内有大额资金进出,经过办案民警深入调查,这些银行账户持有者都没有固定职业且没有固定经济来源,但是他们的银行账户流水短时间内却高达数十万元。
根据已经掌握的线索,民警抽丝剥茧、层层深挖,一个以林某某、宋某某为首的“洗钱”犯罪团伙浮出水面。为及早破案,将这伙“跑分”犯罪团伙全部抓捕归案,图们市公安局立即在各警种抽调30余名警力成立专案组,采取摸排走访的方式,进一步收集固定证据。
2月7日,专案组分析时机已经成熟,立即组织警力奔赴延吉、汪清、珲春、敦化等地统一开展收网工作,一举抓获犯罪嫌疑人11名。
经调查,这个以林某某、宋某某为首的“洗钱”团伙,用高佣金诱惑他人提供银行卡,帮助涉嫌诈骗、赌博等犯罪分子“洗钱”从中牟利。
目前,11名犯罪嫌疑人全部被依法采取强制措施,案件正在进一步办理中。
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