有人通过提供银行卡，帮助电信网络犯罪分子在多个银行账户之间转移钱款，俗称“跑分”，还有人通过资金平台转移的方式，令钱款不知去向......近日，广州黄埔警方结合夏季治安打击整治行动，集中严打各类违法犯罪，经过缜密侦查，顺藤摸瓜打掉一个“跑分”洗钱团伙，一举抓获4名作案嫌疑人。
男子深夜报称被多人“抢劫手机”
(资料图片)
6月20日凌晨2时许，黄埔警方接到群众小陈报警，称其在联和街天鹿湖附近被多名男子抢劫手机。接报后，黄埔警方立即组织开展调查工作。在案件调查过程中，办案民警发现小陈深夜独自在一偏僻无人小路被抢劫手机的案情有点蹊跷，而且小陈的银行卡还存在异常交易。很快，办案民警便查出这笔款项属于诈骗资金，即诈骗分子将钱打到小陈银行卡账户中，利用小陈的银行卡账户进行洗钱。
经警方进一步询问下，报警人小陈称其因为想挣些快钱，便在他人介绍下联系了一“跑分”团伙，打算出租自己的银行卡供他们使用。6月19日23时许，小陈在对接人的指引下，从外地乘坐火车来到广州，随后3名男子驾驶一辆黑色小车将他接走，并拿走了他的手机、身份证、银行卡进行操作。一番操作之后，该团伙因刚转到小陈账户上的资金被某平台划扣后“不知去向”，随即将车开到偏僻小路，将小陈拉下车恐吓，小陈遂逃跑报警。随着警方对案件的深入挖掘，一个近期在黄埔区驾车流窜实施“跑分”洗钱的团伙浮出水面。经缜密侦查，该团伙日常驾车在珠三角区域流动作案，团伙分工明确，一人负责开车，一人负责看守，一人专门负责操作他人的手机银行账户“跑分”洗钱。
顺藤摸瓜 黄埔警方一举捣毁团伙
办案民警顺藤摸瓜，很快便摸清该团伙的落脚点。6月21日晚，经过周密部署，黄埔警方进行收网行动，在黄埔区某公寓一举抓获4名作案嫌疑人，缴获包括报警人小陈手机在内的7部作案手机。
据民警调查，今年4月份以来，嫌疑人张某、陈某、吴某等3人流窜在珠三角地区，利用他人银行卡、手机支付工具等为网络赌博、电信诈骗平台洗钱。小陈明知张某等人从事违法犯罪活动，仍然向其提供银行卡、支付工具，帮助实施信息网络犯罪活动。至案发时，该诈骗团伙累计“跑分”洗钱100万余元。据团伙主犯张某交代，今年4月份，其为了赚快钱，便在省内某市跟一名网友开始学习“跑分”业务，随后在广州找到陈某、吴某，组建自己的“跑分车队”。其本人与境外的电信诈骗团伙直接对接业务，同时在网上以“高额佣金”的方式招揽出租银行卡的违法人员，陈某、吴某则负责驾车和看人。
每次驾车对接上出租银行卡的人员后，张某便在车上直接用该人员的手机操作“跑分”洗钱。民警调查发现，该团伙短短两月时间作案近20起，获利超过10万元。
贪图小利 懵懂沦为诈骗团伙“帮凶”
“我知道他们是‘跑分’洗钱的，也知道他们拿我的银行卡‘跑分’是犯法的，但想着被借一下卡就能赚点钱花，就联系他们了，没想到会有被恐吓这么吓人的经历。”小陈交代，而资金的去向因小陈并无操作手机，不知去向。办案民警了解到，小陈没有固定工作。日前，他在一款手机聊天软件上认识了一名网友。一番闲聊后,网友介绍他可以“跑分”赚钱。小陈对“跑分”有一定的了解，明知资金来路不正，但想到这样挣钱快，还是决定铤而走险。当天晚上，小陈的账户上共“走”了32000余元。不过，他的“佣金”尚未到手，就受到该团伙恐吓，而后报警落入法网。目前，张某等3名作案嫌疑人已被黄埔警方依法刑事拘留，小陈也因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被警方依法采取刑事强制措施。案件仍在进一步侦办中。
文、图/广州日报·新花城记者：李斌 通讯员：刘慧蓉广州日报·新花城编辑：张影
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