全球焦点！加密货币平台Celsius创始人遭遇起诉：被指诈骗数十亿美元

雷递网 雷建平 1月7日

(资料图)

加密货币借贷平台Celsius Network（简称“Celsius”）创始人、前任CEO Alex Mashinsky日前遭遇诉讼。

纽约总检察长Letitia James对Alex Mashinsky提起诉讼，称Alex Mashinsky诈骗了“数十万投资者价值数十亿美元的加密货币。”

该诉讼还称，Mashinsky“多次就Celsius的安全做出虚假和误导性陈述，以鼓励投资者将数十亿美元的数字资产存入该平台。”“法律明确规定，做出虚假和未经证实的承诺以及误导投资者是违法的。”

Letitia James的诉讼旨在禁止纽约居民Alex Mashinsky在该州开展任何业务，并要求他支付未公开金额的损害赔偿金、赔偿金和非法所得。

根据美国纽约南区破产法院周三提交的一份长达45页的文件，该判决赋予Celsius用户存入其高息计划的42亿美元加密货币的所有权。

当然，对投资人不利的地方是，法官Martin Glenn裁定，投资者存入Celsius账户约42亿美元的资金为Celsius的财产，Celsius与用户签订的合同上对数字资产所有权是明确的，这笔加密货币资产属于Celsius。

美国币圈经历“雷曼时刻”

Celsius曾是全球最大加密借贷平台之一，于2021年10月完成4亿美元融资，随后又扩大到7.5亿美元，WestCap和加拿大第二大养老基金CDPQ领投，估值超过30亿美元。

但在2022年7月，在纽约南区美国破产法院根据破产法第11章申请破产。

Celsius当时表示，之所以主动启动破产程序，是想要“为公司提供稳定业务的机会，并顺利完成破产重组交易，为所有利益相关者实现价值最大化。”

过去一年，美国币圈“地震”连连。最大的一起是，红杉投资的TX公司破产。

2021年7月，当红杉投资FTX公司B轮融资时，FTX估值为180亿美元；

2021年10月，FTX完成超4.2亿美元B-1轮融资，投资方包括Black Rock、Tiger Global、加拿大安大略省教师养老基金、新加坡投资公司淡马锡控股、红杉资本、海洋资本、国际创投IVP、ICONIQ Growth等知名机构在内的69个投资方参投。当时FTX估值250亿美元。

2022年1月31日，FTX宣布获得4亿美元的C轮融资，估值达到惊人的320亿美元，参与者包括软银(Soft Bank)、Paradigm、Tiger Global和安大略省教师养老金计划委员会(Ontario Teachers" Pension Plan Board)。

而根据破产申请，FTX至少欠债权人30亿美元。

骗子传奇人生：出身乌克兰 还曾在以色列服兵役

作为Celsius创始人的Alex Mashinsky应该是犹太人，非常聪明，但也贪婪。

据网上介绍，Alex Mashinsky现年57岁，1965年出生在苏联的乌克兰，1972年随家人搬到以色列，青少年时期就在特拉维夫机场的海关拍卖会上买卖被扣押的物品，再高价卖出。

大学期间，Alex Mashinsky分别在以色列开放大学和特拉维夫大学读电气工程和经济学，都没有完成学业，他还曾在以色列军队服役三年，并在那里接受了飞行员的培训。

这之后，Alex Mashinsky去了欧洲，想做点大的事业，但因“欧洲人缺乏想象力”而感到沮丧，就怀揣着100美元，来到了美国开展创业之旅。

此次出风波之前，Alex Mashinsky在美国创立8家公司，打造出3家独角兽企业，包括2004年上市的Arbinet和为纽约市地铁提供Wi-Fi的Transit Wireless。他做VC，募资10亿美元，退出超30亿美元。

如果一切停留在这里，Alex Mashinsky就是一个非常成功的企业家，和投资人，但他还是忍不住跨进了币圈。

让Alex Mashinsky事业做得最大的也是币圈，其创办的Celsius于2021年10月完成4亿美元融资，随后又扩大到7.5亿美元，WestCap和加拿大第二大养老基金CDPQ领投，估值超过30亿美元。

"The greatest risk is not taking one" 。Alex Mashinsky通过其标志性的“银行不是你的朋友”T恤，将自己塑造成现代罗宾汉，称帮客户实现“财务自由”。Celsius用银行的商业模式编了一套“反银行”故事——“传统银行正在破产，区块链将颠覆华尔街！”

Alex Mashinsky的操作手法其实也挺老套，就是承诺投资者将获得高达17%的回报率，在业内处于最高水平。“我们从富人那里拿走它。”即使平台资产负债表上的漏洞越来越大，也要继续投资。

而2022年，美国处于加息周期下，Celsius的庞氏骗局难以为继，最终是，用户不仅拿不到高额的利息，还损失了本金。

Celsius披露的破产缺口高达12亿美元，其负债为55亿美元，资产仅为43亿美元。其中，有高达47亿美元的负债属于Celsius的储户，这意味着绝大多数的储户可能要面临重大损失。

“Alex Mashinsky承诺带领投资者实现财务自由，但却让他们走上了财务崩溃的道路，”纽约总检察长Letitia James在一份声明中说。“法律明确规定，做出虚假和未经证实的承诺以及误导投资者是违法的。”

如今，Alex Mashinsky成为与“加密货币大王”、加密货币交易所FTX创始人萨姆·班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried， 简称“SBF”）并驾齐驱的骗子，屡屡登上美国媒体头条。

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