热文：誉辰智能冲刺科创板：9个月营收4亿 拟募资4亿

雷递网 雷建平 1月11日

(资料图片)

深圳市誉辰智能装备股份有限公司（简称：“誉辰智能”）日前递交招股书，准备在科创板上市。

誉辰智能计划募资4.28亿元，其中，3.28亿元用于研发生产基地新建项目，1亿元用于补充营运资金。

预计年营收6亿到6.8亿

誉辰智能主营业务为非标自动化智能装配设备、测试设备的研发、生产和销售。公司主要产品为锂离子电池智能装备与消费电子类智能制造设备，可广泛运用于新能源、汽车电子、消费电子等多领域产品的智能生产制造，是实现生产自动化、智能化和高效化的关键装备。

誉辰智能已与宁德时代、中创新航、瑞浦能源、亿纬锂能、欣旺达、塔菲尔、蜂巢能源、海基新能源等锂电池生产企业建立长期稳定的合作关系。

招股书显示，誉辰智能2019年、2020年、2021年营收分别为1.52亿元、2.03亿元、3.73亿元；净利分别为1361.75万元、3662万元、5328万元；扣非后净利分别为1257万元、3579万元、5214.87万元。

誉辰智能2022年上半年营收为2.69亿元，净利为2787.98万元，扣非后净利为2519.9万元。

誉辰智能2022年前9个月营收为4.02亿元，较上年同期的2.09亿元增长92%；净利为3822.58万元，较上年同期的2536万元增长50.72%；扣非后净利为3010万元，较上年同期的2349.7万元增长28.11%。

誉辰智能预计2022年营收为6亿元到6.8亿元，较上年同期增长60.71%至82.14%；公司归属于公司普通股股东的净利润预计为7000万元至8000万元，较上年同期增长29.08%至47.52%；公司扣非净利润预计为6000万元至7000万元，较上年同期增长15.06%至34.23%。

张汉洪三人控制70%表决权

张汉洪、宋春响和袁纯全三人为共同自主创业，誉辰有限筹备设立之初，张汉洪、宋春响和袁纯全三人主要时间和精力投入到组建团队、筹备生产、开拓客户等生产经营方面，需经常在外出差，为及时且方便办理工商登记等相关手续，同时基于张汉洪与谌小霞夫妇、宋春响与肖谊荣夫妇、袁纯全与邱洪琼夫妇的夫妻共同财产的考虑，各方商议决定分别由配偶谌小霞、肖谊荣、邱洪琼设立誉辰有限并持有股权。

肖谊荣，1997年7月至1999年10月，任职于深圳电子工业美芝制造厂；1999年11月至2004年9月，任职于竞争视讯科技（深圳）有限公司；2004年10月至2007年1月，任职于东莞市元典科技有限公司；2007年2月至2007年8月，任职于深圳市集智科技有限公司；2007年9月至2007年12月，任职于深圳市索菲汽车多媒体有限公司；2008年1月至2009年12月，任职于鑫创精密行；2010年1月至2012年8月，任职于鑫力创行政部；2012年9月至2015年2月待业；2015年3月至2018年8月，任职于誉辰有限行政部；2018年9月至今，待业。

谌小霞，2003年至2018年12月，经营深圳市福田区好事多电脑配件经营部；2019年1月至今，待业。

邱洪琼，1996年4月至1999年9月，任职爱普生（技术）深圳有限公司组长；2004年9月至今，任职于中国平安人寿保险股份有限公司深圳分公司新安营销服务部。

为保证公司实际控制权与股东权利一致性目的，谌小霞、肖谊荣和邱洪琼于2021年3月将持有誉辰有限的全部股权分别转让给张汉洪、宋春响和袁纯全。

2021年6月6日，张汉洪、宋春响、袁纯全和誉辰投资补充签署《一致行动协议》，对共同控制关系进行确认。同时，约定各方保持一致行动，并明确各方不能协商达成一致的，宋春响、袁纯全无条件同意以张汉洪意见为表决意见。2022年10月10日，为进一步明确一致行动协议期限等事项，张汉洪、宋春响和袁纯全以及誉辰投资补充签署了《一致行动协议之补充协议》，确定《一致行动协议》的最短期限为自签署之日起至誉辰智能股份上市之日起36个月。

同时，肖谊发为宋春响的近亲属，作为一致行动人其所持有的股份对应的表决权受宋春响的支配。

IPO前，张汉洪直接持有公司20.05%的股份，宋春响直接持有公司20.85%的股份，袁纯全直接持有公司20.05%的股份，宋春响作为发行人员工持股平台誉辰投资的执行事务合伙人，通过誉辰投资控制公司6.97%的股份，并实际支配一致行动人肖谊发直接持有公司2.41%的股份对应的表决权。

因此，张汉洪、宋春响和袁纯全合计控制公司70.33%的表决权。张汉洪、宋春响和袁纯全为公司的共同控股股东、实际控制人。

刘阳东、何建军、刘伟分别持股为4.01%，宜宾晨道持股为4.43%，邓乔兵、尹华憨分别持股为2.41%，人才一号基金持股为2.1%，毕方贰号持股为2%，向永辉持股为1.33%，南昌鼎皓持股为1.11%；

深创投持股为0.52%，宁波超兴持股为0.49%，南昌创享持各位0.32%，宝安引导基金、众创星分别持股为0.26%。

IPO后，宋春响持股为15.64%，张汉洪、袁纯全分别持股为15.04%，誉辰投资持股为5.23%，刘阳东、何建军、刘伟分别持股为3.01%，宜宾晨道持股为3.32%，肖谊发、邓乔兵、尹华憨分别持股为1.8%；

人才一号基金持股为1.57%，毕方贰号持股为1.5%，向永辉持股为1%，南昌鼎皓持股为0.84%，深创投持股为0.39%，宁波超兴持股为0.36%，南昌创享持股0.24%，宝安引导基金、众创星分别持股为0.2%。

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