外汇天眼:美女网友带领操作原油交易!殊不知一场阴谋袭来!

2023-08-30 16:52:31    来源:外汇说    

提醒所有用户小心最近冒出来的诈骗平台,今天我们将详细讲述这家假券商的犯罪经过与手法。


(资料图片)

根据受害者提供的资料,他是今年4/19通过社群平台IG认识一位名叫「林嘉欣」的女网友,双方聊了几天后,便交换了LINE继续互动。 接下来在聊天过程中,对方经常分享自己投资赚钱的消息,而他也没有多加理会。 到了6/24,受害者考虑要开始投资,于是在向女网友请教后,被对方推荐下载了仿冒的元大外汇。

在女网友的牵线下,受害者与假的元大外汇客服加了LINE,并且通过网银转了新台币3万元到对方提供的匹配账户,完成所谓的入金程序。 但其实这些款项都是汇到了诈骗集团的人头账户。

接下来受害者跟着女网友一起投资布莱特原油,并按照对方详细的指示操作买进与卖出,交易没几天就赚了500多美元,并在6/28尝试申请小额出金100美元,隔天款项确实有入账,让他因此卸下了防备。

对方见受害者已经上钩,于是进一步表示可以帮他做5万美元的交易规划,而且贷款投资只需要8-9天就能回本。 受害者听信了女网友的话术,决定借钱来加码,就这样多次转账到假客服提供的账户,在7/25前总共汇出新台币110万元。

从7/25到8/5,受害者在网友的带领下赚了新台币500多万元,并在8/7向客服表示想要把账户里的216645.6美元全数提领。 然而,客服却告诉他必须在8/16之前缴纳获利20%的税金,之后才能出金,而这笔款项并不能直接从账户扣除。

由于需要缴纳的费用将近新台币130万,受害者借来的钱全都在账户里,根本无力支付,因此希望向平台申请分期付款,并且同意先缴纳新台币5万元。 之后他向女网友反映此事,对方声称可以帮忙付14万元,剩下的部分则要他尽快凑齐。

之后几天受害者愈想愈不对劲,上网查询后才惊觉自己碰到了假交友投资诈骗,于是立即报警求助,并提供外汇天眼完整的曝光资料,希望有机会追回被诈骗集团卷走的资金。

其实,在外汇天眼官网上总能找到许多家假冒元大的券商,基本上这些诈骗平台虽然试图用相似的名称或LOGO混淆视听,但可以发现它们的展业区域都存疑,而且查不到有效的监管牌照信息,天眼评分相当低。

这家仿冒元大外汇的官网在上周被165全民防骗网标示为诈骗网页,但如今已无法连线。通过WhoisDog查询可知该网站的信息没有什么变化,域仍是「已注册」状态,推测很可能是暂时关闭以躲避追查。

此外,用外汇天眼APP搜寻元大外汇,可以看到一家名叫「Yuanta Futures」的交易商,该平台成立仅2-5年,虽然LOGO与元大集团相似,但是展业区域存疑,也查不到有效的监管牌照信息,因此具有高级风险隐患,评分只有1.35。

Yuanta Futures的官网怎么看都不像与元大集团有关系。 当我们试图进入其中收集更多情报时,发现情况与前面的仿冒元大外汇一样,网站并无法连线。 使用WhoisDog进一步查询,则可知其设立时间为2017/11/22,在2022/11/20才更新过,并且预计再不到3个月(2023/11/22)注册就会到期,特征与诈骗平台所使用的网站相符,因此判定该平台极具投资风险,最好小心并远离。

总结

最后,外汇天眼要提醒所有用户,每当被网络广告或网友推荐使用任何投资方案或交易商时,一定要做好诈骗平台查询工作,也就是通过外汇天眼APP搜寻相关的监管信息、使用软件、交易环境、天眼实勘、整体评分等内容,帮助你识破黑平台与假券商的真面目,远离各式各样的投资地雷与陷阱。

[责任编辑:h001]
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